NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh (Yteco);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 21/2024/BB-HĐQT ngày 20/08/2024.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/09/2024
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,62%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 162 đồng).
- Ngày thanh toán: Dự kiến tháng 10/2024
- Đối tượng chi trả: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức.
Điều 2: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến:
Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: YTC) với tỷ lệ 30,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải chào mua công khai, theo đó, bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, số cổ phiếu YTC chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng.
Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hoàn tất thủ tục có liên quan kể cả việc cung cấp thông tin, giải trình với các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/09/2024
Điều 4: Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các công việc khác có liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định.
Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.